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大发888娱乐场下载:导致义乌商家的银行账户频频被全国公安机关冻结

时间:2021/4/24 9:40:06   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:义乌35岁的企业主何云(音)最近一直令人担忧。她的外贸生意遇到了“解不开的结”。从2020年9月开始,她的三张银行卡在客户输入付款后被冻结。今年4月,她的账户被外国警察列为涉及电信诈骗的账户,然后被关闭。在义乌,有很多像何云这样的运营商。2021年4月,一封“义乌警方公开信”将义乌这个国际小商品城的卡冻结危机带入了公众...
义乌35岁的企业主何云(音)最近一直令人担忧。她的外贸生意遇到了“解不开的结”。从2020年9月开始,她的三张银行卡在客户输入付款后被冻结。今年4月,她的账户被外国警察列为涉及电信诈骗的账户,然后被关闭。在义乌,有很多像何云这样的运营商。2021年4月,一封“义乌警方公开信”将义乌这个国际小商品城的卡冻结危机带入了公众的视野。

2020年,新冠疫情爆发,外商无法进入义乌。与此同时,由于义乌贸易体系中外贸的“内贸”,义乌个体商户在外贸过程中收到的支付主要以人民币结算,相关外商商户习惯通过地下银行支付结算支付。电信网络诈骗犯罪集团与地下钱庄勾结,将诈骗资金直接转化为现款支付给商家进行洗钱,导致义乌商家的银行账户频频被全国公安机关冻结。

据统计,目前乌兹别克斯坦有7000多家外贸企业在援助中心注册了银行卡冻结信息。据估计,遭受卡冻结危机的当地商户数量已达数万家。2020年底,义乌市政府紧急派出义乌市商务局、公安局、中国商品集团等部门临时成立“银行账户冻结援助中心”,对注册商户冻结账户信息进行整理,并派出40多个工作组到全国各地沟通协调银行卡解冻事宜。


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